Существует множество способов проверки потенциального партнера перед заключением сделки. Каждый из них по-своему действенен, а в своей совокупности — это надежный механизм безопасности. Однако не каждый может похвастаться тем, что знает принцип работы самых необходимых способов проверки контрагента. Ознакомившись с подробным перечнем, вы легко сможете исправить эту недоработку, если такая имеется.
Современные сервисы проверки контрагентов включают в себя работу со многими из перечисленных далее способов проверки. Одним из таких сервисов является 1cont, специалисты которого строго придерживаются правил качественной проверки контрагентов. Но давайте же приступим к конкретизации способов.
Проверка в реестрах
Одним из первых по очередности способов, которые применяют все сервисы проверки контрагентов – это пробивка юридического лица по существующим реестрам.
Обычно это следующие официальные источники информации:
- Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- Единый государственный реестр юридических лиц;
- Государственная автоматизированная система «Правосудие»;
- Исполнительных производств и судебных приставов;
- Банкротов;
- Недоимки, пени и штрафов по налогам.
В этих и еще, как минимум, в 20 реестрах можно найти информацию, которая прольет свет на деятельность потенциального партнера. Если заниматься поиском такой информации самостоятельно, то это затратит только время. Все реестры открыты и бесплатны. Но можно обратится и к специалистам.
Коммуникация с контрагентом
Мошенники – зачастую безумно талантливые люди, однако и они способны проколоться, обманывая особо бдительных бизнесменов. Поэтому, при предварительной встрече не бойтесь просить от потенциального партнера всю необходимую документацию. Настаивайте на встрече с директором фирмы, а аргументируя это дальнейшим сотрудничеством.
Не говорите с посредниками или доверителями, а если иного варианта нет, то проверяйте их полномочия. Зачастую они действуют на основании доверенности. В таком случае проверьте срок действия таковой и сверьте данный указанного лица с паспортными данными фактически предъявляющего такую доверенность.
Не нужно переживать, что такими действиями вы оттолкнете контрагента. Если потенциальный партнер благонадежен, то будет делать то же самое, поскольку не хочет навлечь беду в виде грозной налоговой. Следовательно, при добросовестном сотрудничестве обе стороны выполнят желаемые требования противоположной.
